证券代码：300003          证券简称：乐普医疗        公告编号：2017-080



             乐普（北京）医疗器械股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）
第四届董事会第五次会议于 2017 年 10 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公
司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项
审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、审议《关于公司 2017 年第三季度报告全文》的议案
    《2017 年第三季度报告全文》和《2017 年第三季度报告披露提示性公告》
详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披
露报刊。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议《关于投资辽宁博鳌生物制药有限公司》的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于投资
辽宁博鳌生物制药有限公司的公告》（公告号：2017-083）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议《关于全资子公司投资北京锵镜医疗器械科技有限公司》的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资
子公司投资北京锵镜医疗器械科技有限公司的公告》（公告号：2017-084）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    四、审议《关于拟参与设立深圳证鸿医疗健康创业投资基金》的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟参

                                    1
与设立深圳证鸿医疗健康创业投资基金的公告》（公告号：2017-085）。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


   特此公告。




                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一七年十月二十七日




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