证券代码：300003           证券简称：乐普医疗      公告编号：2017-081




           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）

第四届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公

司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审

议各项议案，形成如下决议：

    一、审议《关于公司 2017 年第三季度报告全文》的议案
    经审议，监事会认为《2017 年第三季度报告全文》的编制程序及内容格式
符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议《关于投资辽宁博鳌生物制药有限公司》的议案
    经审议，监事会认为：公司通过投资辽宁博鳌生物制药有限公司，获得糖尿
病领域重磅药物二、三代胰岛素原料药及制剂品种，将强力完善公司药品板块糖
尿病领域的产品布局，实现公司药品板块业务的纵向延伸，并将有望改变国内胰
岛素市场既有格局，推进公司进入新的上升通道。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议《关于全资子公司投资北京锵镜医疗器械科技有限公司》的议案
    经审议，监事会认为：公司通过全资子公司投资北京锵镜医疗器械科技有限

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公司，将强化外科产品在北京的销售渠道，巩固北京市场占有率。同时可对即将
到来的医疗器械“两票制”提前进行布局，掌控终端销售，探索新的销售模式，
使公司成为市场少有的既有产品生产研发能力，又具备终端销售渠道的外科器械
产品生产服务者，极大提高产品的市场竞争力。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   四、审议《关于拟参与设立深圳证鸿医疗健康创业投资基金》的议案
   经审议，监事会认为：公司通过参与设立深圳证鸿医疗健康创业投资基金，
可借助该基金专业的投资管理团队及其先进的投资管理经验，发挥和利用各方优
势寻找符合公司发展战略的投资标的，重点围绕心、脑血管植介入器械、眼科器
械、新型生物医用材料、医疗人工智能、体外诊断等医疗器械细分领域进一步丰
富公司产品结构，优化公司产业投资结构，在提升公司综合竞争力的同时实现投
资回报。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。


                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     监事会
                                             二○一七年十月二十七日




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