意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

乐普医疗:第四届董事会第七次会议决议公告2018-01-05  

						证券代码:300003          证券简称:乐普医疗          公告编号:2018-001



           乐普(北京)医疗器械股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”或“公司”)
第四届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 4 日在北京市昌平区超前路 37 号公司
会议室以现场方式召开,会议通知于 2017 年 12 月 28 日以邮件方式发出。会议
应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持,出席会议的董事认真审
议并以记名方式投票表决通过了如下决议:
    一、审议《关于拟参与设立乐普生物(上海)科技有限公司暨关联交易》
的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟参
与设立乐普生物(上海)科技有限公司暨关联交易的公告》 公告编号:2018-003)。
    同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。董事蒲忠杰先生因涉及关联交
易,已回避表决。
    二、审议《关于投资澳洲 Viralytics 公司》的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于投资
澳洲 Viralytics 公司的公告》(公告编号:2018-004)。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    三、审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司
向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-005)。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    四、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全

                                    1
资子公司乐普药业股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2018-006)。
   同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


   特此公告。




                                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二○一八年一月五日




                                   2