证券代码：300003            证券简称：乐普医疗       公告编号：2019-034


              乐普（北京）医疗器械股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）
第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 26 日在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以
邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生电话主持，
出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

     一、审议《关于公司 2019 年第一季度报告全文》的议案
     《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第一季度报告披露提示性公告》
详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披
露报刊。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     二、审议《关于会计政策变更》的议案
     具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     三、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
     具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全
资子公司乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-039）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     四、审议《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议
案
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    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控
股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-040）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


   特此公告。




                                        乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○一九年四月二十七日




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