证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-041
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00
点。
（2）网络投票日期和时间：2019 年 4 月 25 日-2019 年 4 月 26 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 26 日上
午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 26 日下午 15：
00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 77 人，代
表股份数量为 885,789,868 股，占公司股份总数的 49.7173%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股份数量为 756,150,348 股，占公
司股份总数的 42.4409%；通过网络投票出席会议的股东 50 人，代表股份数量
1
为 129,639,520 股，占公司股份总数的 7.2764%。
8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，
见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以
下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,753,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9959％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权
31,000 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,967,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9793％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 31,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％。
2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,753,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9959％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权
31,000 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,967,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9793％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 31,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％。
3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,753,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9959％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权
31,000 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,967,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9793％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 31,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％。
4、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,784,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
2
99.9994％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,998,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9971％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,757,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9964％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权
31,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,971,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9816％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 31,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,784,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,998,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9971％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,784,868 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,998,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9971％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构》的议案
表 决 情 况 ： 同 意 885,752,968 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权
3
31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 173,966,300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9788％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0029％；弃权 31,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0183％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
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