证券代码：300003             证券简称：乐普医疗      公告编号：2019-056


                乐普（北京）医疗器械股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）
第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 10 日在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 5 日以邮
件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会
议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

       一、审议《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期》的
议案

    2018 年 7 月 27 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于
公司符合公开发行可转换公司债券条件》等议案。公司公开发行可转换公司债券
的股东大会决议有效期自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    鉴于上述公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将至，为保证后续
工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会将上述公开发行可转换公司债
券的股东大会决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2020 年 7 月 25 日。除
股东大会决议有效期作前述延长外，公司本次公开发行可转换公司债券方案和股
东大会授权董事会全权办理具体事宜等其他内容保持不变。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


       二、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债
券相关事宜有效期》的议案



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     2018 年 7 月 27 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议
案，授权期限自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，现即将到期。为
保证本次公开发行可转换公司债券工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会将
授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期延长 12 个
月，即有效期延长至 2020 年 7 月 25 日。除股东大会授权期限作前述延长外，
公司本次公开发行可转换公司债券方案和股东大会授权董事会全权办理具体事
宜等其他内容保持不变。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
     本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


     三、审议《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议
案
     具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控
股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告号：2019-058）。


     四、审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案
     公司拟于 2019 年 7 月 26 日上午 10:00 时在北京市昌平区超前路 37 号公司
会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
      具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告号：2019-059）。
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




     特此公告。


                                         乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二○一九年七月十日



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