证券代码：300006             证券简称：莱美药业             公告编号：2017-035


                   重庆莱美药业股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017 年 6
月 24 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第五次会议的通知。本次
会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会
议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：

       一、审议通过《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》
    公司控股子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）因经营需
要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司办理人民币10,000万元的融资租赁
业务，期限3年，同意公司为其提供连带责任保证担保。
    公司独立董事认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其
提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本
利益，同意该事项的实施。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为湖南康
源制药有限公司融资租赁进行担保的公告》。

       二、审议通过《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的议
案》
    公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）因经
营需要，拟向中民投健康产业融资租赁有限公司办理人民币16,000万元的融资租
赁业务，期限3年，同意公司为其提供连带责任保证担保。
    公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其
提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本
利益，同意该事项的实施。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱
美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的公告》。



    特此公告。



                                           重庆莱美药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2017年6月29日