证券代码：300006                  证券简称：莱美药业                  公告编号：2017-037


                           重庆莱美药业股份有限公司
  关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南康源制药
有限公司（以下简称“湖南康源”）因经营需要，拟向平安国际融资租赁（天津）
有限公司申请办理人民币 10,000 万元的融资租赁业务，期限 3 年，公司拟为其
提供连带责任保证担保。
    被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

         公司名称            母公司的持股比例（%） 担保金额（万元） 公司最终控制方

 湖南康源制药有限公司               93.94%                10,000                邱宇


    二、被担保公司基本情况
    公司名称：湖南康源制药有限公司
    住      所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号
    法定代表人：邱宇
    注册资本：6,500 万元
    经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止
经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理
各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
药品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                湖南康源主要财务数据

                                                                    单位：元

                    项目              2017 年 3 月 31 日/2017      2016 年 12 月 31 日

                                             年 1-3 月              /2016 年 1-12 月
               资产总额               470,502,122.33      481,810,902.31

               短期借款                             -      10,000,000.00

          流动负债总额                156,141,479.91      153,854,706.18

               负债总额               171,900,325.73      175,571,649.38

                净资产                298,601,796.60      306,239,252.93

               营业收入                23,394,760.22      108,026,953.62

               利润总额                 -7,630,454.41      -34,349,420.70

                净利润                  -7,637,456.33      -30,913,832.69

               或有事项                           无                  无


   湖南康源作为本公司控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持
其业务发展，有利于公司的长远利益。

    三、担保协议的主要内容
    湖南康源拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司办理人民币 10,000 万元
的融资租赁业务，期限 3 年，由公司和实际控制人邱宇提供连带责任保证担保。
    被担保公司湖南康源将根据实际经营需要使用上述融资租赁额度，公司最终
实际担保总额将不超过人民币 10,000 万元。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2017 年 6 月 29 日，公司累计对外担保金额为 35,531.66 万元，其中公
司对莱美医药担保金额 24,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额
10,000 万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保金额 200 万欧元（等值人民
币 1,531.66 万元）。公司累计对外担保金额占 2016 年末经审计净资产的比例为
21.85%。本次担保后，公司对外担保最高额为 61,531.66 万元（含对重庆莱美隆
宇药业有限公司新增担保 16,000 万元），占 2016 年末经审计净资产的比例为
37.83%。公司不存在逾期担保的情况。

    五、其他
    2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
    1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医
药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）
有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美
金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一
期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
    2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司
董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公
司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
    本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 24.77%。
    本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。

    六、董事会意见
    公司控股子公司湖南康源因经营需要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限
公司办理人民币10,000万元的融资租赁业务，期限3年，公司为其提供连带责任
保证担保。湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利
于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
   公司第四届董事会第五次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》。

    七、监事会意见
   湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持
其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的
实施。

    八、独立董事意见
    公司独立董事认为：湖南康源作为公司的控股子公司，经营情况稳定，对其
提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本
利益，同意该事项的实施。

    九、备查文件
   1、第四届董事会第五次会议决议；
   2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。


特此公告。




                                          重庆莱美药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2017年6月29日