证券代码：300006             证券简称：莱美药业             公告编号：2017-043


                   重庆莱美药业股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据公司监事会 2017 年 8 月 18 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四
届监事会第五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司监事会于 2017 年
8 月 23 日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3
名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由公司监事会主
席袁媛女士主持。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核重庆莱美药业股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017 年半年度
报告》和《2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议《关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的议案》
    因生产经营和业务发展需要，公司及子公司预计追加 2017 年与关联方发生
采购关联交易事项，预计追加金额不超过 8,000 万元。
    监事会认为：公司追加 2017 年预计日常关联交易事项属于公司及子公司正
常业务范围，交易价格参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及股东
利益的情形，不影响公司的独立性。同意追加 2017 年预计日常关联交易事项。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司追加
2017 年预计日常关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       3、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》
       公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司因经营需要，拟向兴业银行重庆分
行申请公司对外基本授信额度人民币 11,000 万元，其中敞口额度人民币 7,000 万
元，授信用于企业日常经营周转，公司拟为其 7,000 万元的银行授信敞口提供连
带责任保证担保。
       监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 7,000 万元的担保责
任。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为重庆市
莱美医药有限公司进行担保的公告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       特此公告。




                                                  重庆莱美药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2017 年 8 月 24 日