证券代码：300006             证券简称：莱美药业             公告编号：2017-066


                    重庆莱美药业股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据公司监事会 2017 年 12 月 23 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第
四届监事会第八次会议通知》，公司监事会于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决的
方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数
符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
       1、审议《关于为子公司融资授信进行担保的议案》
    全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）和重庆莱美
隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟分别向广发银行股份有限公司重
庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）申请融资综合授信，莱美医药和莱美
隆宇授信金额各 2,000 万元，公司拟分别为上述两家全资子公司向广发银行重庆
分行融资授信总额 4,000 万元提供连带责任担保，同时追加实际控制人邱宇夫
妇连带责任保证担保。
       监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 4,000 万元的担保责
任。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司
融资授信进行担保的公告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       特此公告。
                                                   重庆莱美药业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2017 年 12 月 29 日