证券代码：300006               证券简称：莱美药业           公告编号：2018-015


                   重庆莱美药业股份有限公司
   关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司
董事会秘书冷雪峰先生提交的书面《辞职报告》。冷雪峰先生因工作安排原
因，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司章程等相关规定，冷
雪峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，冷雪峰先生仍继续
担任公司董事、副董事长职务。截至本公告日，冷雪峰先生未持有公司股份。
冷雪峰先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行。公司董事
会对冷雪峰先生就任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司做出的卓越贡献表
示衷心感谢！
    公司于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》，经公司董事长邱宇先生提
名，公司董事会同意聘请崔丹先生担任公司副总经理暨董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事
项发表了一致同意的独立意见。

    崔丹先生简历：
    崔丹先生，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。
2008 年毕业于四川大学，经济学硕士；2008 年至 2009 年期间在报社任证券新闻
记者；2010 年 2 月起在本公司董事会办公室工作，2012 年至今任公司证券部经
理、证券事务代表。2017 年 6 月至今任重庆莱美金鼠中药饮片有限公司监事，
2017 年 6 月至今任重庆莱美健康产业有限公司监事。
    崔丹先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理
人员的情形。崔丹先生已获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。崔丹先生的董事会秘书任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。
    崔丹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。崔丹先生未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在为失信被执行人的情况。截至本公告披露
日，崔丹先生共持有公司股份 16,844 股。

    董事会秘书联系方式
    联系地址：重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 16 层
    联系电话：023-67300382
    传真号码：023-67300381
    邮箱：cuidan@cqlummy.com



    特此公告。


                                           重庆莱美药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2018年3月26日