意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

莱美药业:第四届董事会第十三次会议决议公告2018-03-28  

						证券代码:300006            证券简称:莱美药业            公告编号:2018-014


                   重庆莱美药业股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于 2018
年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第十三次会议的通
知。本次会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由邱宇先生主持。经出席会议
董事审议和逐项书面表决,形成了以下决议:
    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》
    鉴于冷雪峰先生已辞去公司第四届董事会秘书职务,根据《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及实际工作需要,经公
司董事长邱宇先生提名,公司董事会同意聘请崔丹先生担任公司副总经理暨
董事会秘书,任期至第四届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了
一致同意的独立意见。崔丹先生简历附后。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于向平安银行申请融资授信的议案》
    同意公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 10,000 万元(或等值
美元),授信期限不超过 12 个月,按季度付息,到期一次性归还本金,授信用于
离岸跨境融资业务。上述融资授信由前期公司在重庆农村商业银行股份有限公司
获得的融资性保函作为担保,并同意与重庆农村商业银行股份有限公司签订远期
/掉期协议,以规避汇率波动风险。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                 重庆莱美药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2018年3月26日
    附件:
    崔丹先生简历:
    崔丹先生,男,1980 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。
2008 年毕业于四川大学,经济学硕士;2008 年至 2009 年期间在报社任证券新闻
记者;2010 年 2 月起在本公司董事会办公室工作,2012 年至今任公司证券部经
理、证券事务代表。2017 年 6 月至今任重庆莱美金鼠中药饮片有限公司监事,
2017 年 6 月至今任重庆莱美健康产业有限公司监事。
    崔丹先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理
人员的情形。崔丹先生已获得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。崔丹先生的董事会秘书任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议
    崔丹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。崔丹先生未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在为失信被执行人的情况。截至本公告披露
日,崔丹先生共持有公司股份 16,844 股。