证券代码：300006                证券简称：莱美药业          公告编号：2020-008


                   重庆莱美药业股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020 年 2
月 5 日发出的《公司第四届监事会第二十五次会议通知》，公司监事会于 2020
年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。应参加监事应参加会议监事 3 名，实际
参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经全体监事通讯表决，审议通过
了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司资产处置的议案》
    公司自上市以来相继收购或设立了与医药大健康领域相关的标的和子公司，
实施医药行业内多元化战略。但近年来医药行业发生了深刻变化，医疗行业大医
保时代来临，如“4+7”带量采购、按病种付费、限制辅助用药等各项行业政策频
出，医药行业竞争加剧，公司针对实际市场情况对原定战略做出了相应调整，提
出了聚焦现有优势细分领域，进一步做精做强的战略思路。此外，鉴于广西梧州
中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）核心业务为中成药制造，其成为
公司单一拥有表决权份额最大的股东后为避免中恒集团与公司及下属子公司产
生同业竞争，集中核心资源围绕公司战略发展规划，以抗肿瘤、消化道、抗感染
等优势细分领域为基础，打造甲状腺疾病领域头部企业，公司拟对可能产生同业
竞争问题以及不符合未来战略规划的子公司进行处置。
    本次处置资产包括：公司直接持有的湖南康源制药有限公司（以下简称“湖
南康源”）100%股权、公司直接持有的成都金星健康药业有限公司（以下简称“成
都金星”）90%股权、公司直接持有的四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四
川禾正”）100%股权（含其全资子公司成都禾正生物科技有限公司（以下简称“成
都禾正”）、四川莱禾医药科技有限公司（以下简称“莱禾科技”））、公司通过
重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）间接持有的重庆莱美健康产
业有限公司（以下简称“莱美健康”）60%股权和公司通过莱美医药间接持有的重
庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）70%股权。
    我们认为本次公司拟对直接或间接持有的湖南康源、成都金星、四川禾正（含
其全资子公司成都禾正、莱禾科技）、莱美健康、莱美金鼠股权通过公开挂牌转
让股权或引入战略投资者方式进行处置符合《公司章程》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等的相关规定，其决策程序合法、依据充分，符合公司的实
际情况，同意公司本次资产处置事项。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司资产
处置的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                               重庆莱美药业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2020年2月11日