证券代码：300007           证券简称：汉威科技          公告编号：2017-057


                      汉威科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 17
日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议举行
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳
丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为，董事会编制的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘
要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
    监事会认为，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币60,000万元的自有
闲置资金购买低风险理财产品，投资期限为自2018年6月30日前十二个月内有效。
在额度范围内，资金可以滚动使用。该事项不会影响公司正常业务开展，不存在
损害公司中小股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大
影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               汉威科技集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                 二○一七年八月二十九日