证券代码：300007           证券简称：汉威科技          公告编号：2018-028


                    汉威科技集团股份有限公司

             第四届监事会第五次会议决议的补充公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 9
日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议举行
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳
丽女士主持，与会监事认真审议，在审议表决过程中，各位监事均对议案发表了
意见，现将监事会对每项议案发表的意见补充披露，并将补充后的全部议案内容
披露如下：

    一、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及
《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和
股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项
重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进
行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，
为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财
务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认
为，无任何违法违规行为。
    本议案需要提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议《2017年年度报告》程序符合法律要求，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需要提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 144,417.91 万元，比上年同期增长 30.37%；
实现利润总额 18,656.24 万元，较上年同期增长 21.91%；实现归属于上市公司
股东的净利润 11,032.09 万元，较上年同期增长 21.73%。
    本议案需要提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》
    公司 2017 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 110,320,925.94
元。母公司实现净利润 30,900,854.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，按 2017 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,090,085.47
元，加上年初未分配利润 214,399,484.52 元，减去派发 2016 年现金红利
10,255,797.56 元，本次可供股东分配的利润为 231,954,456.16 元。
    为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：公司以 2017 年 12
月 31 日总股本 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45
元（含税），合计派发现金 13,186,026.27 元，剩余未分配利润结转以后年度。
    本议案需要提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    五、审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保
证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》已刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    六、审议通过《关于 2018 年度公司监事薪酬政策的议案》
    2018 年度的监事薪酬政策拟定为：1、公司不向监事支付监事薪酬。2、兼
任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
    本议案需要提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    七、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    公司 2017 年度计提各项资产减值准备为 36,347,305.54 元，影响 2017 年度
利润总额为 36,347,305.54 元，其中：2017 年度计提坏账准备 15,062,390.74
元，计提可供出售金额资产减值准备 15,000,000.00 元，计提商誉减值准备
6,284,914.80 元。除上述以外的其他资产因本年度末未发生减值，故均未计提
资产减值准备。
    经审议，监事会认为本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本
次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映
公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
    《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               汉威科技集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                 二○一八年三月二十四日