证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-038
汉威科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于
2018 年 5 月 11 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络
投票时间为 2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018
年 5 月 11 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人，代表公司有表决权的股份
93,660,139 股，占公司有表决权股份总数的 31.9634%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 13 人，代表公司有表决权的股份 93,659,539
股，占公司有表决权股份总数的 31.9632％；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的
股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,636,700 股，占上市公司总股
份的 1.5824％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了
以下决议：
1、审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2018 年度公司董事薪酬政策的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2018 年度公司监事薪酬政策的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司办理 2018 年度银行综合授信业务的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 93,660,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,636,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、刘峰律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员
资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十一日
