证券代码：300007          证券简称：汉威科技          公告编号：2018-061


                   汉威科技集团股份有限公司

             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018 年
9 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任
红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第四届董事会原董事张小水先生、陈凌飞先生因个人原因辞职，为
保障董事会持续高效运作，公司董事会提名尚中锋先生、高延明先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件，任职期限与第四届董事会任职
期限一致。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于董事
辞职及补选新董事的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
    公司基于进一步提升集团化管控效率的考虑，拟将居家智能与健康业务板块
旗下公司北京威果智能科技有限公司（以下简称“北京威果”）实施清算、注销。
清算、注销完成后，居家智能与健康业务将由北京威果下属子公司河南威果智能
科技有限公司继续运营。
    董事会授权管理层制定相关方案并依据法律、法规的规定办理相关清算和注
销事宜。
    详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于注销
控股子公司的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               汉威科技集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇一八年九月十五日
附件
                             尚中锋先生简历
    尚中锋，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学系，曾任职于
郑州市油泵油嘴厂，2000 年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司，2008 年
年 01 月 18 日至今担任公司监事。尚中锋先生持有公司股份 2,748,168 股，占公
司总股本的 0.94%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。经查询，尚中锋先生不属于“失信被执行人”。


                             高延明先生简历
    高延明，男，1981 年出生，大学本科学历，中共党员，仪器仪表行业高级
工程师。2009 年 10 月起就职于汉威科技，历任市政燃气事业部总经理、郑州畅
威物联网科技有限公司总经理等职务，现任汉威科技总裁助理、嘉园环保有限公
司董事长、法定代表人。高延明先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，高
延明先生不属于“失信被执行人”。