证券代码：300007           证券简称：汉威科技          公告编号：2018-062


                       汉威科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 3
日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议举行
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳
丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于尚中锋先生因公司治理层变动辞任第四届监事会监事一职，为保障监事
会持续高效运作，公司监事会提名周震先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，相关简历详见附件，任职期限与第四届监事会任职期限一致。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于监事
辞职及补选新监事的公告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
    公司基于进一步提升集团化管控效率的考虑，拟将居家智能与健康业务板块
旗下公司北京威果智能科技有限公司（以下简称“北京威果”）实施清算、注销。
清算、注销完成后，居家智能与健康业务将由北京威果下属子公司河南威果智能
科技有限公司继续运营。
    详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于注销
控股子公司的公告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。




             汉威科技集团股份有限公司
                       监 事 会
               二○一八年九月十五日
附件
                             周震先生简历
    周震，男，1983 年出生，本科学历，中共党员，经济师、审计师、国际注
册内部审计师。现任汉威科技党委委员、纪委书记；汉威科技总裁助理、企业规
划管理部部长；控股公司苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。周震先生
未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，周震先生不属于“失信被执行人”。