证券代码:300007 证券简称:汉威科技 公告编号:2019-049 汉威科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东 大会于2019年8月26日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间为2019年8月25日—2019年8月26日,其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年8月25日15:00至2019年8月26日 15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长任红军先生主持,公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人,代表公司有表决权的股份 94,591,985股,占公司有表决权股份的32.2814%。其中:出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代表共计13人,代表公司有表决权的股份93,993,785股,占 上市公司有表决权股份的32.0773%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计17人,代表公司有表决权的股份 598,200股,占公司有表决权股份的0.2041%。中小股东出席的总体情况:通过 现场和网络投票的股东24人,代表公司有表决权的股份9,810,548股,占公司有 表决权股份的3.3480%;无股东委托独立董事投票情况。 二、议案审议情况 与会股东经认真审议,通过现场记名投票及网络投票相结合的方式,通过 了以下决议: 1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对177,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1879%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对177,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8113%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》; 其中2.1发行股票的种类和面值 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.2发行方式及发行时间 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.3发行对象及认购方式 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.4发行价格与定价原则 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.5发行数量 表决情况:同意94,352,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.7471%; 反对233,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2467%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,571,348股,占出席会议中小股东所持 股份的97.5618%;反对233,400股,占出席会议中小股东所持股份的2.3791%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.6限售期 表决情况:同意94,185,785股,占出席会议所有股东所持股份的99.5706%; 反对400,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4233%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,404,348股,占出席会议中小股东所持 股份的95.8596%;反对400,400股,占出席会议中小股东所持股份的4.0813%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.7募集资金金额及用途 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.8未分配利润的安排 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.9上市地点 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 2.10本次发行的决议有效期 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 3、审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 7、审议通过了《关于非经常性损益审核报告的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 8、审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 9、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报 措施的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 10、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对171,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权5,800股(其中, 因未投票默认弃权5,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。 其中,中小股东投票情况为:同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持 股份的98.1887%;反对171,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7522%; 弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权5,800股),占出席会议中小股东所持股 份的0.0591%。 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》; 表决情况:同意94,414,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.8121%; 反对177,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1879%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,同意9,632,848股,占出席会议中小股东所持股份的98.1887%;反 对177,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.8113%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国信信扬律师事务所刘峰律师、张正律师出席了本次股东大会,进行现场 见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员 资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2019年第一次临时股东大会决议; 2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2019 年 第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十六日