证券代码：300007          证券简称：汉威科技           公告编号：2020-004


                   汉威科技集团股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 12
月 30 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任

红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    选举任红军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。董事长为公司法定代表人。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
    依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、
薪酬与考核委员会，第五届董事会各专门委员会成员组成如下：
    战略委员会 3 人，成员为：任红军（主任委员）、张潇君、刘瑞玲；
    提名委员会 3 人，成员为：王立章（主任委员）、易欢欢、张潇君；

    审计委员会 3 人，成员为：李山（主任委员）、易欢欢、尚中锋；
    薪酬与考核委员会 3 人，成员为：易欢欢（主任委员）、李山、刘瑞玲；
    任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任张潇君先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任刘瑞玲女士、尚中锋先生、
高延明先生、肖锋先生为公司副总经理，刘瑞玲女士为公司财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起三年。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任肖锋先生为公司第五届董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任武一峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               汉威科技集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇二〇年一月十三日
附件：


                            以上聘任人员简历

    任红军，男，1967 年出生，中国国籍，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体
管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，

自 1998 年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在公司任职。现任公司
第四届董事会董事长。任红军先生为公司控股股东，与其配偶钟超女士同为公司
实际控制人。任红军先生目前持有公司股份 57,216,029 股，占公司总股本的
19.53%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其作为董事候选人的提名程序符
合《公司法》及相关法律法规的规定。经查询，任红军先生不属于“失信被执行
人”。

    张潇君，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，工程
师。历任河南能源化工集团有限责任公司董事，河南省煤气集团有限公司董事长、

党委书记，开封空分集团有限责任公司董事长、党委书记，洛阳 LYC 轴承有限公
司董事长、党委书记，2015 年 12 月起就职于汉威科技。现任公司第四届董事会
董事、公司总经理。张潇君先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，张潇君先生
不属于“失信被执行人”。

    刘瑞玲，女，1972 年出生，中国国籍，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算
处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998 年 9 月起就职于公司前
身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。

刘瑞玲女士持有公司股份 2,345,860 股，占公司总股本的 0.80%，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，
刘瑞玲女士不属于“失信被执行人”。

    尚中锋，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学系，曾任职于

郑州市油泵油嘴厂，2000 年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司，现任公
司第四届董事会董事、公司副总经理。尚中锋先生持有公司股份 2,378,468 股，
占公司总股本的 0.81%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，尚中锋先生不属于“失信被执行人”。

    高延明，男，1981 年出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，仪器仪
表行业高级工程师。2009 年 10 月起就职于汉威科技，历任市政燃气事业部总经
理、郑州畅威物联网科技有限公司总经理等职务，现任公司第四届董事会董事、
公司副总经理、嘉园环保有限公司董事长、法定代表人。高延明先生未持有公司

股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经查询，高延明先生不属于“失信被执行人”。

    肖锋，男，1982 年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于郑州大学法学

院，2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。现任
公司第四届董事会秘书,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，肖锋先生不属于“失信被执行人”。

    武一峰，男，中国国籍，1990 年出生，毕业于河南财经政法大学金融学院，
硕士研究生学历，2016 年起就职于汉威科技证券投资部。2019 年 12 月取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。武一峰先生未持有公司股票，与公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不
存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定

的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。经查询，武一峰先生不属于“失信被执
行人”。