证券代码：300008          证券简称：天海防务         公告编号：2017-076

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                     2017年第三次临时股东大会决议公告
        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会的议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股
东所持有效表决权的 2/3 以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    2017 年 6 月 20 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公
司”）董事会以公告形式通知召开 2017 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网
络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2017 年 7 月 6 日下午 14:30 在上海市莘砖公路
518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 7 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为
2017 年 7 月 5 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 6 日下午 15:00 的任意时间。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权
的股份数为 359,871,987 股，占公司有表决权股份总数的 37.4860%。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 359,862,402 股，占公司有表决权股
份总数的 37.4850%。通过网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份数为 9,585 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0010%。会议由董事长刘楠先生主持，公司的部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经认真审
议，形成如下决议。


    二、提案审议情况

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       出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议
案：
       （一）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

       表决情况：赞成票 359,870,902 股，占出席会议所有股东表决权的 99.99%；反对 0
股；弃权 1,085 股。
       中小股东表决情况为：赞成票 436,100 股，占出席会议中小股东表决权的 99.75%；反
对 0 股；弃权 1,085 股。



       三、律师出具的法律意见
       通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务
装备技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。


       四、备查文件
       1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
       2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会的法律意见书》。


       特此公告。


                                                   天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 二○一七年七月七日




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