证券代码：300008        证券简称：天海防务           公告编号：2017-080

                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                       第四届监事会第六次会议决议公告


            本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
         有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会
第六次会议于 2017 年 7 月 28 日 11:00 召开，会议通知于 2017 年 7 月 21 日以邮件方式发出。
本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议
如下：


    一、审议《关于注销未达到行权条件的股票期权的议案》
    公司监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，公司 2016 年业绩未达到《激励计划》
规定的第三个行权期业绩考核目标，公司注销未达到行权条件的股票期权，不会对公司经营业
绩产生重大影响，不会损害全体股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1.第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                二〇一七年七月二十九日




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