证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2017 年 7 月 29 日,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公 司”)董事会以公告形式通知召开 2017 年第四次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网 络投票相结合方式召开。其中,现场会议于 2017 年 8 月 14 日下午 14:30 在上海市莘砖公 路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 14 日下午 15:00 的任意时间。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 25 人,代表有表决权 的股份数为 560,455,037 股,占公司有表决权股份总数的 58.3797%。其中,出席现场会议 的股东及股东代理人共 12 名,代表有表决权的股份数为 369,667,270 股,占公司有表决权 股份总数的 38.5064%。通过网络投票的股东共 13 名,代表有表决权的股份数为 190,787,767 股,占公司有表决权股份总数的 19.8734%。会议由董事长刘楠先生主持,公司的部分董事、 监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决 程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会股东经 认真审议,形成如下决议。 二、提案审议情况 出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议 案: 第1页 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-086 (一)、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 (二)、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议 案: 1、本次债券发行的票面金额、发行规模 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 2、债券期限 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 3、债券利率及还本付息方式 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 4、发行方式 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 5、担保安排 第2页 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-086 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 6、赎回条款或回售条款 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 7、募集资金用途 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 8、发行对象及向公司股东配售的安排 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 9、承销方式及上市安排 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 10、公司的资信情况及偿债保障措施 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 第3页 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-086 11、临时股东大会决议的有效期 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 12、关于本次发行公司债券的授权事项 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 13、设立募集资金专项账户事宜 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 (三)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 公司债券相关事宜的议案》 表决情况:赞成票 344,054,302 股,占出席会议所有股东表决权的 61.3884%;反对 216,399,150 股;弃权 1,585 股。 中小股东表决情况为:赞成票 78,965,682 股,占出席会议中小股东表决权的 41.2103%; 反对 112,649,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 58.7889%;弃权 1,585 股。 三、律师出具的法律意见 通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书认为:天海融合防务 装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。 第4页 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-086 四、备查文件 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议; 2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二○一七年八月十五日 第5页