证券代码：300008          证券简称：天海防务           公告编号：2017-089

                       天海融合防务装备技术股份有限公司
                        第四届董事会第七次会议决议公告


         本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2017 年 8 月 25 日 10:00 召开，会议通知于 2017 年 8 月 14 日以邮件方式发出。
本次会议通过现场及通讯方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司
董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2017 年半年度报告》及
其摘要（公告编号：2017-091、2017-092）。


    二、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年上半年募集资金存放与使
用情况的专项报告》。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



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                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇一七年八月二十八日




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