天海防务:第四届董事会第七次会议决议公告2017-08-28
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-089
天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届董事会
第七次会议于 2017 年 8 月 25 日 10:00 召开,会议通知于 2017 年 8 月 14 日以邮件方式发出。
本次会议通过现场及通讯方式召开及表决,应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由公司
董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:
一、审议《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2017 年半年度报告》及
其摘要(公告编号:2017-091、2017-092)。
二、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年上半年募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-089
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董事会
二〇一七年八月二十八日
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