证券代码：300008        证券简称：天海防务           公告编号：2017-090

                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                       第四届监事会第七次会议决议公告


            本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
         有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会
第七次会议于 2017 年 8 月 25 日 11:00 召开，会议通知于 2017 年 8 月 14 日以邮件方式发出。
本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议
如下：
    一、审议《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公
司《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                二〇一七年八月二十八日



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