证券代码：300008          证券简称：天海防务            公告编号：2018-005

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                     第四届董事会第十四次会议决议公告


         本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会
第十四次会议于 2018 年 2 月 7 日 10:00 召开，会议通知于 2018 年 1 月 26 日以邮件方式发出。
经各位董事同意，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与
表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，全体董事一致同意公司以自有资金出资 11,112 新加坡元，折合人民币约 54,032
元，对 H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. （以下简称“H&C (SINGAPORE)”）
进行增资。增资完成后，H&C(SINGAPORE)注册资本变更为 111,112 新加坡元，天海防务持股比
例为 10%，H&C MARINE INTERNATIONAL CO., LIMITED 持股比例为 90%。
    鉴于公司董事长刘楠先生曾是 H&C (SINGAPORE)公司的实控人，其转让 H&C (SINGAPORE)
的所有股权及受益权未满十二个月，根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
公司与 H&C (SINGAPORE)公司仍然构成关联关系。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘楠先生回避表决。
    本议案在董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公
告》（公告编号：2018-007）


    二、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

                                         第1页
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3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                             天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              二〇一八年二月八日




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