证券代码：300008        证券简称：天海防务            公告编号：2018-006

                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第四届监事会第十二次会议决议公告


            本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
         有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会
第十二次会议于 2018 年 2 月 7 日 11:00 召开，会议通知于 2018 年 1 月 26 日以邮件方式发出。
本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次
会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议
如下：


    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为：公司以自有资金出资 11,112 新加坡元对 H&C MARINE ENGINEERING
(SINGAPORE) PTE. LTD. （以下简称“H&C (SINGAPORE)”）进行增资，有利于加强对 H&C
(SINGAPORE)的财务监督，有助于确保公司及中小投资者的利益，不存在损伤上市公司利益及
中小股东的情形。因此，我们同意公司投资 11,112 新加坡元对 H&C (SINGAPORE)进行增资。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1.第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                  监事会
                                                                     二〇一八年二月八日



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