证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-087
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司控制权拟变更暨权益变动的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动事项中，转让方刘楠先生拟转让的 45,000,000 股股份中有 43,041,541
股股份存在质押情况，如该等所涉质押的部分未能按《股份转让协议》的约定解除质押，则
该等股份协议转让存在无法完成的风险。
2、万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”、“受让方”）拟对天海融
合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）、上海佳船企业发展有限
公司（以下简称“佳船企业”）开展原则上不超过 20 个工作日的尽职调查，并根据双方的
另行协议约定受让刘楠先生持有的佳船企业 57.28%股权，存在不确定性。如上述标的股权转
让顺利实施，受让方万胜实业将通过佳船企业（持有天海防务 5.58%股份）行使有关股东权
利；如上述标的股权转让未能顺利实施，则佳船企业仍将通过表决权委托的方式，将其持有
的天海防务 5.58%股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、无偿且不可
撤销地委托给受让方万胜实业行使。
3、受让方万胜实业拟在本次 5%股份转让完成或佳船企业 57.28%股权交割完成之日起（以
较早日期为准）的 10 个月内，在不违反法律法规规定、证券交易所要求的前提下，经主管
监管部门审批同意后，由其根据上市公司股东大会通过的决议承接刘楠先生及上海佳船于
2017 年 12 月 5 日做出的通过集中竞价方式增持总额不低于 1 亿元人民币的承诺。如上述承
诺变更事项未能得到天海防务股东大会的批准，则本次股份转让及表决权委托存在无法实施
的风险；如因《股份转让协议》无法生效、《股份转让协议》被解除、标的股份及标的股权
均无法完成交割导致万胜实业未能按照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承
诺的，刘楠先生将继续履行该等承诺。
4、《表决权委托协议》签署生效后，刘楠先生和佳船企业将其于《表决权委托协议》生
效时直接持有的上市公司股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、无偿
且不可撤销地委托给受让方万胜实业行使，委托期限为 5 年。届时，受让方万胜实业将在天
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海防务拥有表决权的股份数量合计为 237,421,789 股，占公司总股本的 24.73%，公司的实际
控制人将由刘楠先生变更为王胜洪先生，万胜实业与刘楠、佳船企业形成一致行动人关系。
5、本次交易尚需提交国防科工局履行本次交易涉及的军工事项审查程序、需在深圳证
券交易所办理相关手续、需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户
登记手续等审批程序。
6、佳船企业持有 53,615,275 股，占上市公司股本总额的 5.58%，其中，佳船企业持有
的 53,200,000 股为质押状态，占上市公司股本总额的 5.54%；佳船企业截至 2018 年 8 月 17
日，尚存续 170.8 万张可交换债券；前述质押系为可交换债提供的担保。在佳船企业可交换
债存续期间（换股期为自 2017 年 8 月 24 日至 2019 年 2 月 20 日），存在债券持有人行使换
股权利的可能，从而可能对本次标的股权收购及表决权委托带来一定不确定性。
7、根据本次表决权委托协议的约定，本次表决权委托为独家、无偿且不可撤销的授权
委托，该等表决权委托协议对协议各方均具有法律约束力，但不能完全排除委托人违约、委
托人所拥有的相关股份被行使质权或其他原因导致委托人委托权利受限的极端情况发生，如
发生该等情形，且万胜实业及其实际控制人未及时采取措施巩固控制权的，将会对上市公司
控制权的稳定性造成一定影响。
8、目前，交易各方暂未对转让方所持天海防务股份的高比例质押事宜达成具体的约定，
刘楠先生所持上市公司股票存在一定的平仓风险。如果在本次表决权委托生效后，刘楠先生
所持上市公司股票部分未能及时与债权人达成一致的妥善解决意见或被质权人采取平仓或
行使质权，万胜实业及其实际控制人未及时采取措施巩固控制权的，将会对上市公司控制权
的稳定性造成一定影响。
公司近日接到控股股东刘楠先生、第二大股东李露女士以及第三大股东佳船企业的通
知：2018 年 9 月 7 日，刘楠先生、佳船企业与万胜实业签署了《股份转让协议》和《表决权
委托协议》；2018 年 9 月 7 日，李露女士与万胜实业签署了《股份转让协议（李露）》。
具体内容如下：
一、本次权益变动基本情况
1、根据《股份转让协议》和《股份转让协议（李露）》的约定，受让方万胜实业将以
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人民币 3.50 元/股的价格受让刘楠先生持有的天海防务 45,000,000 股股份（占公司总股本
的 4.69%）以及李露女士持有的天海防务 3,010,000 股股份（占公司总股本的 0.31%）,转让
价款分别为人民币 157,500,000 元及 10,535,000 元，上述股份总计占上市公司股本总额的
5%（以下简称“标的股份”），转让价款合计为 168,035,000 元。《股份转让协议》自各方
签字盖章后成立，于国防科工局通过完成本次交易涉及的军工事项审查程序、天海防务股东
大会审议通过受让方万胜实业承接增持承诺的事项之日起生效。
2、根据《股份转让协议》，受让方万胜实业拟对佳船企业开展原则上不超过 20 个工
作日的尽职调查，并在双方另行协商一致后，受让刘楠先生持有的佳船企业 57.28%股权
（以下简称为“标的股权”），转让价款以双方均认可的具有证券、期货业务资格的评估
事务所就佳船企业出具的《资产评估报告》确定的评估值为准。佳船企业持有天海防务
53,615,275 股股票（占公司总股本的 5.58%）。
3、根据《股份转让协议》，受让方万胜实业拟在本次 5%股份转让完成或佳船企业 57.28%
股权交割完成之日起（以较早日期为准）的 10 个月内，在不违反法律法规规定、证券交易
所要求的前提下，经主管监管部门审批同意后，由其根据上市公司股东大会通过的决议承接
刘楠先生及佳船企业于 2017 年 12 月 5 日做出的通过集中竞价方式增持总额不低于 1 亿元人
民币的承诺。该等承诺变更需提交公司股东大会审议通过后方可实施。如因《股份转让协议》
无法生效、《股份转让协议》被解除、标的股份及标的股权均无法完成交割导致万胜实业未
能按照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承诺的，则由刘楠先生继续履行增
持承诺。
4、根据《表决权委托协议》，转让方刘楠先生以及佳船企业拟在协议生效后，将其于协
议生效时直接持有的天海防务股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、
无偿且不可撤销地委托给受让方万胜实业行使，委托期限为五年。委托期间，转让方与受让
方形成一致行动人关系。《表决权委托协议》自双方签字盖章后成立，于本次交易涉及的下
述相关事项全部通过或完成之日起生效：（1）国防科工局通过完成本次交易涉及的军工事项
审查程序；（2）上市公司股东大会审议通过乙方承接增持承诺变更事项；（3）标的股份或标
的股权交割完成。
5、根据《股份转让协议》，在协议签署生效后，受让方万胜实业将与天海防务另行协商
约定通过符合法律规定和公司章程的方式向公司提供 3,000 万元按同期银行贷款利率计息的
借款，通过符合法律规定的方式，与转让方共同解决转让方所持天海防务股份的高比例质押
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事宜。
6、根据《股份转让协议》、《表决权委托协议》，如标的股份转让完成后，万胜实业将直
接持有天海防务5%的股份并行使该等股份对应的股东权利，并继续接受刘楠先生的委托，行
使其直接持有的剩余部分股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利。此外，如
标的股权转让完成后，万胜实业通过佳船企业间接控制天海防务5.58%的股份。以上协议签
署后，受让方万胜实业将于5个工作日内向双方共同指定的共管账户支付3,000万元人民币作
为履约保证金（以下简称“履约保证金”）。
7、本次权益变动前，万胜实业未持有上市公司股份。在本次权益变动完成后：万胜实
业将合计控制占上市公司总股本24.73%股份的表决权；上市公司的实际控制人变更为万胜实
业的实际控制人王胜洪先生，刘楠、佳船企业成为万胜实业的一致行动人。
具体内容详见公司于2018年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人签署股份
转让协议及表决权委托协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号2018-086）。
二、交易各方介绍
（一）转让方
1、刘楠，男，中国国籍，身份证号码为 3101091960********。刘楠先生未被列为失信
被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单, 未在相关失信企业担任法定代表人、董事、监
事、高级管理人员。
2、上海佳船企业发展有限公司
（1）注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢
（2）法定代表人：刘楠
（3）注册资本：1,000 万元
（4）统一社会信用代码：91310118669408753N
（5）企业类型：有限责任公司
（6）经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，游艇销售及自有游艇
租赁，机电设备专业领域内的技术开发、技术服务，绿化工程，销售机电设备、建材、钢材、
日用百货批发零售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）营业期限：2007-12-14 至 2027-12-13
3、李露，女，中国国籍，身份证号码为 3212021986********。李露女士未被列为失信
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被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单, 未在相关失信企业担任法定代表人、董事、监
事、高级管理人员。
（二）受让方
1、名称：万胜实业控股（深圳）有限公司
（1）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A1 栋 1201
（2）法定代表人：王胜洪
（3）注册资本：50,000 万元
（4）统一社会信用代码：91440300MA5DCB5K9A
（5）企业类型：有限责任公司
（6）经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)
（7）营业期限：2016-05-10 至长期
（8）股东持股情况：
名称 持股比例
王胜洪 98%
王国祥 2%
截至《详式权益变动报告书》签署之日，万胜实业自成立以来，未受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；上
述人员最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
2、实际控制人情况
姓名 王胜洪 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号码 3503211982********
住所 福建省莆田市涵江区江口镇新前村****
通讯地址 福建省莆田市涵江区江口镇新前村****
联系电话 0755-84864601
是否拥有其他国家和地
否
区永久居留权
王胜洪先生，曾任职于物联（福建）信息科技有限公司，现担任万胜实业控股（深圳）
有限公司执行董事、总经理、深圳婵娟珠宝股份有限公司董事长等职务。
本次权益变动完成后，受让方与刘楠先生、佳船企业形成一致行动人关系。
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3、受让方及其控股股东和实际控制人所控制的其他核心企业及实际控制人的关联企业
情况：
注册资
序 王胜洪先生
公司名称 本（万 经营范围
号 持股比例
元）
万胜实业控股（深
1、 50,000 投资兴办实业 98%
圳）有限公司
珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K
金饰品、钯金首饰、银饰品、
翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、
镶嵌饰品、工艺品的购销及技
术服务；网上销售钻石及钻石
深圳婵娟珠宝股 饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K
2、 10,000 30%
份有限公司 金饰品、铂金首饰、钯金首饰、
银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、
工艺品；国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品）。珠宝首饰的
技术培训；信息服务业务（仅
限互联网信息服务业务）。
深圳婵娟珠
珠宝首饰、金银饰品的销售，
上海婵娟珠宝有 宝股份有限
3、 500 从事货物与技术的进出口业
限公司 公司 100%
务。
持股
深圳婵娟实业有
4、 10,000 投资兴办实业 80%
限公司
物联网技术的开发；计算机软、
硬件的开发及系统集成；电子
物联（福建）信息
5、 500 产品、计算机信息咨询服务； 60%
科技有限公司
通信设备维修；电子产品的批
发；对外贸易。
深圳万盛实业控
6、 股 企 业 （ 有 限 合 30,000 投资兴办实业 99%
伙）
4、同业竞争情况
（1）同业竞争情况的说明
天海防务属于船舶与海洋工程装备及防务装备制造业行业，上市公司目前主要从事以下
三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。万胜实业及其关联
方主要从事实业投资经营管理、珠宝首饰经销等业务，未从事与天海防务构成同业竞争的业
务。本次权益变动不会导致万胜实业与上市公司之间产生同业竞争或者潜在的同业竞争。
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（2）关于同业竞争的承诺
为从根本上避免和消除与天海防务形成同业竞争的可能性，万胜实业及其实际控制人承
诺：“1、在控制上市公司期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从
事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、本次交易完成前，承诺人未直接或间接从事
与上市公司相同或相似的业务；本次交易完成后，在控制上市公司期间，承诺人将不直接或
间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；3、在控制上市公司期间，无论
何种原因，如承诺人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，
促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因
其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求
承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加
以解决。”
5、受让方资金来源
（1）本次权益变动涉及的表决权委托无须支付资金。
（2）本次权益变动涉及的 5.00%标的股份协议转让资金总额为人民币 168,035,000 元；
本次权益变动涉及收购佳船企业 57.28%股权的资金总额将在《资产评估报告》确定评估值以
及对佳船企业尽职调查后另行协商约定后确定。
本次交易相关的资金来源于万胜实业的自有资金或合法自筹资金，该等资金来源合法，
不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方（万胜实业及其关联方除外）的情况，不存在
通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠
杆融资结构化设计产品。
（3）本次权益变动资金的支付方式详见“第三节 信息披露义务人权益变动方式”之
“三、《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《股份转让协议（李露）》的主要内容”。
（4）王胜洪出具承诺函：“本人承诺：若万胜实业无法履行本次权益变动的付款义务，
本人将以合法的自有或自筹资金采取包括但不限于向万胜实业实缴出资、向万胜实业提供借
款等方式提供资金支持，协助万胜实业履行本次权益变动的付款义务。”
（5）万胜实业出具说明函：“截至说明出具日，对于本次权益变动所需资金（协议转让
涉及的 1.68035 亿元及履行增持计划涉及的 1 亿元），本公司预计自有资金的支付比例将不
低于 50%（即不低于约 1.3402 亿元），该等自有资金拟来源于本公司股东实缴出资等形式；
除前述自有资金部分，剩余部分拟将通过自筹方式取得，采取包括但不限于向股东借款、向
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合法融资提供方拆借等方式筹集，并将根据本次交易的进度加快推进相关事宜。”万胜实业
实际控制人王胜洪出具说明函：“截至说明出具日，本人拟以包括但不限于个人及家庭财产
积累、个人及家庭财产金融资产变现、个人及家庭不动产变现等形式，为本次信息披露义务
人所需资金提供支持。”
三、《股权转让协议》及《表决权委托协议》的主要内容
刘楠先生、佳船企业与万胜实业于 2018 年 9 月 7 日签署《股权转让协议》及《表决权
委托协议》，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制
人签署股份转让协议及表决权委托协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号
2018-086）。
四、后续计划
本次权益变动完成后：万胜实业将合计控制占上市公司总股本 24.73%股份的表决权；上
市公司的实际控制人变更为万胜实业的实际控制人王胜洪先生，刘楠、佳船企业成为万胜实
业的一致行动人。
（一）未来十二个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计
划
截至《详式权益变动报告书》披露日，万胜实业无在未来 12 个月改变上市公司主营业
务或对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。
从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量角度出发，万胜实
业如果在未来十二个月内根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，
将严格按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
（二）未来十二个月内对上市公司进行重大资产、负债处置或者其他类似的重大计划
截至《详式权益变动报告书》披露日，万胜实业无针对上市公司或其子公司已有资产、
负债和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重
组计划。但是，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量的角度
出发，如果在未来十二个月内筹划对上市公司或其子公司的资产、负债和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作，或上市公司拟购买或置换资产，届时，万胜实业将严格按照有关法
律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
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（三）对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划
根据《股份转让协议》的约定，刘楠承诺：“自乙方（万胜实业）接受甲方（刘楠）委
托行使受托股份对应的除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利之日（即表决权委托协
议签署之日）起，甲方将不再谋求天海防务的控制权，甲方亦不会直接或间接向天海防务提
名超过一名董事候选人。”
根据本次交易的进展和上市公司的实际情况，万胜实业如果对上市公司现任董事、监事
和高级管理人员进行调整，万胜实业将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程
序和信息披露义务，所提名的董事、监事及高级管理人员候选人须符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事、
监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业知识，并且具有
相应的工作经验和能力。
（四）对上市公司章程条款进行修改的计划
截至《详式权益变动报告书》披露日，除按照国家有关法律法规修改上市公司章程外，
万胜实业未有对上市公司章程进行修改的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维
护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规修改上市公司章程，上
市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。
（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
截至《详式权益变动报告书》披露日，万胜实业未有对上市公司现有员工聘用作重大调
整的计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整，万胜实业将按照有关法律法规的要
求，履行相应的法定程序和义务。
（六）上市公司分红政策的调整计划
截至《详式权益变动报告书》披露日，万胜实业未有对上市公司现有分红政策进行重大
调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法
律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至《详式权益变动报告书》披露日，除上述披露的信息外，万胜实业未有其他对上市
公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能
力，改善上市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，万胜实业可能在未来十二个月
内对上市公司的业务和组织机构等进行调整，如万胜实业实施该等调整，将按照有关法律法
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规之要求，履行相应的法定程序和义务。
五、本次交易存在的风险
1、本次权益变动事项中，转让方刘楠先生拟转让的 45,000,000 股股份中有 43,041,541
股股份存在质押情况，如该等所涉质押的部分未能按《股份转让协议》的约定解除质押，则
该等股份协议转让存在无法完成的风险。
2、万胜实业拟对天海防务、佳船企业开展原则上不超过 20 个工作日的尽职调查，并根
据双方的另行协议约定受让刘楠先生持有的佳船企业 57.28%股权，存在不确定性。如上述标
的股权转让顺利实施，受让方万胜实业将通过上海佳船（持有天海防务 5.58%股份）行使有
关股东权利；如上述标的股权转让未能顺利实施，则佳船企业仍将通过表决权委托的方式，
将其持有的天海防务 5.58%股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、无
偿且不可撤销地委托给受让方万胜实业行使。
3、受让方万胜实业拟在本次 5%股份转让完成或佳船企业 57.28%股权交割完成之日起（以
较早日期为准）的 10 个月内，在不违反法律法规规定、证券交易所要求的前提下，经主管
监管部门审批同意后，由其根据上市公司股东大会通过的决议承接刘楠先生及上海佳船于
2017 年 12 月 5 日做出的通过集中竞价方式增持总额不低于 1 亿元人民币的承诺。如上述承
诺变更事项未能得到天海防务股东大会的批准，则本次股份转让及表决权委托存在无法实施
的风险；如因《股份转让协议》无法生效、《股份转让协议》被解除、标的股份及标的股权
均无法完成交割导致万胜实业未能按照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承
诺的，刘楠先生将继续履行该等承诺。
4、《表决权委托协议》签署生效后，刘楠先生和佳船企业将其于《表决权委托协议》生
效时直接持有的上市公司股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、无偿
且不可撤销地委托给受让方万胜实业行使，委托期限为 5 年。届时，受让方万胜实业将在天
海防务拥有表决权的股份数量合计为 237,421,789 股，占公司总股本的 24.73%，公司的实际
控制人将由刘楠先生变更为王胜洪先生，万胜实业与刘楠、佳船企业形成一致行动人关系。
5、本次交易尚需提交国防科工局履行本次交易涉及的军工事项审查程序、需在深圳证
券交易所办理相关手续、需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户
登记手续等审批程序。
6、佳船企业持有 53,615,275 股，占上市公司股本总额的 5.58%，其中，佳船企业持有
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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-087
的 53,200,000 股为质押状态，占上市公司股本总额的 5.54%；佳船企业截至 2018 年 8 月 17
日，尚存续 170.8 万张可交换债券；前述质押系为可交换债提供的担保。在佳船企业可交换
债存续期间（换股期为自 2017 年 8 月 24 日至 2019 年 2 月 20 日），存在债券持有人行使换
股权利的可能，从而可能对本次标的股权收购及表决权委托带来一定不确定性。
7、根据本次表决权委托协议的约定，本次表决权委托为独家、无偿且不可撤销的授权
委托，该等表决权委托协议对协议各方均具有法律约束力，但不能完全排除委托人违约、委
托人所拥有的相关股份被行使质权或其他原因导致委托人委托权利受限的极端情况发生，如
发生该等情形，且信息披露义务人及其实际控制人未及时采取措施巩固控制权的，将会对上
市公司控制权的稳定性造成一定影响。
8、目前，交易各方暂未对转让方所持天海防务股份的高比例质押事宜达成具体的约定，
刘楠先生所持上市公司股票存在一定的平仓风险。如果在本次表决权委托生效后，刘楠先生
所持上市公司股票部分未能及时与债权人达成一致的妥善解决意见或被质权人采取平仓或
行使质权，万胜实业及其实际控制人未及时采取措施巩固控制权的，将会对上市公司控制权
的稳定性造成一定影响。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二○一八年九月十三日
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