证券代码：300008         证券简称：天海防务          公告编号：2019-021


                   天海融合防务装备技术股份有限公司
                  关于债权人申请公司重整的提示性公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、2019 年 3 月 21 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到
上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《应诉通知书》（2019 沪 03 破申 13
号）以及随文发来的《重整申请书》。债权人中国船舶重工集团公司第七〇四研究所（以下
简称“七○四所”）以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公
司进行重整。该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。无论是
否进入重整程序，公司都将积极做好日常运营管理工作。
    2、公司股票存在被终止上市的风险。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存
在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“创业板股票上市规则”）第 13.4.1 条第（二
十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。


    一、债权人向法院提出重整申请的情况
    2019 年 3 月 21 日，公司收到法院发来的《应诉通知书》（2019 沪 03 破申 13 号）以及
随文发来的《重整申请书》，债权人七○四所以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能
力为由，向法院申请对公司进行重整。
    （一）申请人基本情况
    申请人：中国船舶重工集团公司第七○四研究所
    住所地：上海市徐汇区衡山路 10 号
    法定代表人：高晓敏
    统一社会信用代码：121000004250142995
    经营范围：开展舰船设备研究，促进船舶工业发展，舰船特种机电设备与系统研究，舰
船辅机设备与系统研究，舰船甲板机械与系统研究，船舶防污染设备与系统研究，舰船消磁

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设备与系统研究，舰船设备环境条件和可靠性研究与试验检测，扭矩测试技术研究，相关技
术开发与咨询服务，《机电设备》和《船舶标准化工程师》出版，相关研究生培养、继续教
育与专业培训。
    （二）申请人对公司的债权情况
    2016 年 11 月 25 日，七〇四所与江苏大津绿色能源装备有限公司（以下简称“大津绿色
能源”）签订多功能海上施工平台(船)电力推进包采购合同（合同编号为：
DJLN8011-2016-002），标的总价为人民币 9,680,000 元，合同依法有效。2017 年 6 月 15 日，
七〇四所、大津绿色能源与公司签署三方协议，三方一致约定由公司承继大津绿色能源在上
述合同项下的全部权利义务。后七〇四所按照合同约定履行了合同义务，但公司仅就上述合
同支付货款人民币 5,808,000 元，尚欠合同款计人民币 3,872,000 元未支付。七〇四所曾多次
口头、登门及书面向公司催讨，公司复函承认欠款人民币 3,872,000 元，但无力支付。
    （三）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
    截至本公告日，公司尚未收到法院对债权人申请公司重整事项的受理裁定书。债权人的
申请能否被受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性，公司将及时披露重整申请的
相关进展情况。无论是否进入重整程序，公司都将积极做好日常运营管理工作。


    二、重整申请对公司的影响
    根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理了七○四所提出的对公
司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司将依
法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决，公司债权人根据经法院
裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止
公司的重整程序，并宣告公司破产。


    三、公司董事会对于被申请重整的意见
    目前，公司现金流紧张，难以清偿到期债务，部分债权人已对公司持有的不动产、长期
股权投资等资产采取财产保全措施。如果不尽快化解公司债务风险，可以预期债权人将采取
更多司法强制措施主张权利，公司将面对更加不利的局面。
    重整程序以挽救债务人企业、恢复持续盈利能力为目标，截至目前，已有数十家上市公
司实施了重整，均取得了良好的经济效果和社会效果。公司拥有研发设计、总装制造、工程

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监理等完整的船舶和海洋工程产业链，已涉足军民融合领域，各项业务仍具有较强的市场竞
争力，但受公司债务风险的影响，在市场开拓、融资等方面遇到较大困难，如果通过重整程
序妥善化解了债务风险，公司将重新步入健康发展的轨道。因此，债权人申请公司进行重整
为解决公司债务问题提供了一个良好的契机。
    在法院受理审查案件期间，公司将积极配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。
如果法院裁定公司进入重整程序，公司将充分配合法院及管理人的重整工作，依法履行债务
人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题的可
能性，同时将积极争取股东支持，实现重整工作的顺利推进。公司最终的方案将以管理人或
公司提交法院及债权人会议的重整计划草案为准，公司将力争通过重整计划草案的执行，最
大程度改善公司资产负债结构，化解债务风险，提升公司持续盈利能力。


    四、风险提示
    （一）公司是否进入重整程序存在重大不确定性
    目前债权人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序，
尚具有重大不确定性。
    （二）法院受理重整申请前，公司可能面临债权人通过司法方式主张权利的风险
    在法院受理对公司进行重整的申请前，不排除债权人因债权到期无法受偿，通过诉讼、
仲裁等方式主张权利，甚至对公司资产、银行账户等进行查封冻结，乃至对公司资产进行拍
卖处置。如果出现上述情况，公司经营将受到严重负面影响，极端情况下可能面临经营中止
的风险。
    （三）当出现以下情形，公司将存在被宣告破产及终止上市的风险
    如果法院受理债权人对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。
如果公司被宣告破产，根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1 条第（二十一）项的规定，公
司股票将被终止上市。
    鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项的进展，将严格按照《创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及
规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海
证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相

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关公告。


    五、备查文件：
    1、《应诉通知书》
    2、《重整申请书》


    特此公告。




                                          天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇一九年三月二十五日




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