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公司公告

天海防务:第四届董事会第三十一次会议决议公告2019-04-27  

						          证券代码:300008          证券简称:天海防务           公告编号:2019-052

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                   第四届董事会第三十一次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届董事会第三
十一次会议于 2019 年 4 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开,
会议通知于 2019 年 4 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8
人。会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:


    一、审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>全文的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,1 票弃权。
    独立董事肖永平先生投票弃权,理由是:“对有些事情不了解”。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2017 年先后修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计
量》(财会[2017] 7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 (财会[2017]8 号)、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》(财会[2017]14 号),对公司原采用的相关会计政策进行调整。公司将于 2019
年 1 月 1 日起变更会计政策,自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。本次
会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标,符合国家相关法律法规的规定。本次会计
政策变更符合公司实际情况,遵循了真实性、相关性和可比性原则,能更客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,同意本
次会计政策变更。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
(公告编号:2019-054)

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     证券代码:300008         证券简称:天海防务        公告编号:2019-052

三、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议。



特此公告。




                                             天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                       董事会
                                                       二〇一九年四月二十七日




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