证券代码：300008           证券简称：天海防务          公告编号：2019-106

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                     2019年第三次临时股东大会决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 9 日（星期一）14:30。
    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 9 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 9 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 8 日下午 15:00
至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
    4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长刘楠先生
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
    （二）出席情况
    1、股东出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权
的股份数为 315,114,974 股，占公司股份总数的 32.8239%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 195,912,839
股，占公司股份总数的 20.4072%；通过网络投票的股东共 9 名，代表有表决权的股份数为

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119,202,135 股，占公司股份总数的 12.4167%。
    中小股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 49,290,685 股，占公司股份总

数的 5.1344%。
    2、其他人员出席情况
    公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。


    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币 3 亿元担保的议案》
    表决情况：赞成票 315,098,389 股，占出席会议有效表决权的 99.9947%；反对 15,500 股，
占出席会议有效表决权的 0.0049%；弃权 1,085 股，占出席会议有效表决权的 0.0003%。
    中小股东表决情况为：赞成票 49,274,100 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9664%；
反对 15,500 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0314%；弃权 1,085 股，占出席会议中小股

东表决权的 0.0022%。


    三、律师出具的法律意见

    上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会
议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年第三次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                              董事会
                                                                 二〇一九年九月十日
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