证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-030
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于 2018 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29
日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召集
召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020），本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:30
在合肥市高新区海关路 K-1 号公司 A 座 1201 会议室召开，本次股东大会由公司董事会
召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时
间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 19 日上午
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日
15:00 至 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 52 人，所持（代表）有表决权股
份 432,285,948 股，占公司有表决权总股份的 41.5496% ，其中：出席现场会议的股东及
股东代表共 42 人，所持（代表）有表决权股份 423,717,892 股，占公司有表决权总股份
的 40.7261%；参加网络投票的股东 10 人，所持（代表）有表决权股份 8,568,056 股，占
公司有表决权总股份的 0.8235%。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票方式进行逐项表决，审议了
以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
《公司 2018 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披露网站公
告的《公司 2018 年度报告》中的相关内容。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
公司独立董事张本照先生、曹进先生、张本山先生、周泽将先生在会议上进行述职
的《独立董事 2018 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监
会指定信息披露网站上披露的公告。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
4、审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
2018 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本
1,050,319,818 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发
现金股利 157,547,972.70 元。
投票表决结果：同意 432,174,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9743%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 110800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,094,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3425%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，110800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0256%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
7、审议通过了《关于 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利
益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司董事、
高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事会董事 2019 年的薪酬具体情况如
下：
（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2019 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职
能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，
不再领取董事职务报酬。
（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行
使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
（4）公司董事、高级管理人员 2019 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情
况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
8、审议通过了《关于 2019 年度监事报酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2019 年度公司监事的薪酬
计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，2019 年不在公司领取薪酬；在公司担任
具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报
酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
9、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》及公司诊断试剂经营业务发展的
需要，公司拟在原经营范围基础上增加“二类医疗器械”的营业范围。具体修订对照如
下：
原条款：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、多
肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机
械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、
服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医
疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化
妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健品
的销售。
修订后条款：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、
多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、
机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开
发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、二
类医疗器械、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，
技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮
料、精制茶、保健品的销售。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公
告。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为巩
固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公
司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关
各家银行实际审批的授信额度为准。
以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 1 年，主要用于生产经
营周转。由董事会授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公
司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理
财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品和不超过人民币 40，000 万元的
闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月期限的理财
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内
有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投
资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额
度内行使决策权。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露网
站上披露的公告。
投票表决结果：同意 432,005,688 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9352%；反对 179460 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权
100800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：22,925,724 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3034%，179460 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0415%，100800
股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
12、审议通过了《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
公司与马鞍山安康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安康资本”）签署了
《基金份额转让协议》，截至《基金份额转让协议》签署日，安康资本实缴了 200 万元
的出资额。安科生物以自有资金人民币 200 万元受让安康资本持有的安科中安健康 8,000
万元的出资额，同时，安康资本认缴 7,800 万元出资额的义务转移至安科生物。安康资
本由公司高级管理人员宋社吾先生、姚建平先生出资设立。
投票表决结果：同意 423,548,151 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9761%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0238%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.4538%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0238%。
公司高级管理人员宋社吾先生、姚建平先生为本议案关联股东，进行回避表决。
13、审议通过了《关于修订<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司内部控制制度，根据《深圳证券交易所创 业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相
关法律法规的 规定并结合实际情况，公司对《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
募集资金管理制度》 部分内容进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国
证监会指定信息披露网站上披露的公告。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
14、审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于陆广新先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会一致同意提名江军培先
生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2018 年度股东大会决议通过之日起至
第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在中国证监会指定信
息披露网站上披露的公告。
投票表决结果：同意 432,184,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9766%；反对 260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 100800
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0233%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,104,924 股同意，占出席会议有表决权股
份总数的 5.3448%，260 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，100800 股弃
权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所曹禺、张丛俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会的召集
程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次会议的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2018
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2019 年 4 月 19 日
附件：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
江军培先生简历
江军培先生，中国国籍，，未拥有永久境外居留权，1977 年 4 月出生，硕士。现任
本公司总经理助理兼任采购中心主任，统筹管理全集团采购业务。
截至本公告披露日，江军培先生持有公司股份 779，967 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在
《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；经查询最高人民法院网，江军培先生不属于“失信被执行人”，具备监事
的任职资格。
