证券代码：300009           证券简称：安科生物           公告编号:2019-033



               安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

             关于第六届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于2019年4月23日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于
2019年4月13日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司
全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召
集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形
成了以下决议：

    1、审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案
    《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
关于公司 2019 年第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2019 年 4 月 25
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    截至 2019 年 4 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 103,808,349.78 元。本次会议审议通过后公司将用募集资金置换上述
先期投入的资金。

                                                     http://www.cninfo.com.cn)



    本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
                           2019 年 4 月 24 日