证券代码：300010             证券简称：立思辰           公告编号：2017－065


                   北京立思辰科技股份有限公司
               第三届董事会第五十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事
会第五十四次会议，于 2017 年 7 月 20 日在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心
B 座 3A 层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 8
日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表
决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于北京立思辰科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股
票激励计划预留授予相关事项的议案》
    根据公司 2016 年 7 月 25 日召开的 2016 年第三次临时股东大会决议授权，董事
会认为《北京立思辰科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划》规
定的各项预留授予条件已经满足，董事会确定以 2017 年 7 月 20 日作为公司激励计
划的预留授予日，向 1 名激励对象授予 45 万份股票期权与 45 万股限制性股票。公
司独立董事发表了独立意见。
    因董事周西柱先生属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，
其余 11 名董事参与了表决。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             北京立思辰科技股份有限公司董事会
                             2017 年 7 月 20 日