证券代码：300010             证券简称：立思辰            公告编号：2018-005


                    北京立思辰科技股份有限公司
               第三届董事会第六十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事
会第六十四次会议，于 2018 年 1 月 16 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼
立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月
4 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案
并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》
    公司原计划于 2018 年 1 月 17 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披
露发行股份购买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍就具体交易方案细节进行沟通
协商，审计、评估等相关工作较为复杂，截至目前，本次发行股份购买资产相关工
作仍未全部完成，剥离部分资产事项亦有序推进中。为维护广大投资者利益，避免
公司股价异常波动，公司股票自 2018 年 1 月 18 日（星期四）开市起继续停牌。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
                2018 年 1 月 17 日