证券代码：300010            证券简称：立思辰            公告编号：2018-069



                    北京立思辰科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2018 年 6 月 29 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会
议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件及电话通知方式
送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定。会议由杨静女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举杨静女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起三年（简历详见附件）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                        北京立思辰科技股份有限公司监事会
                                                          2018 年 6 月 29 日
附件-个人简历


    杨静女士，中国国籍，1980 年生，本科学历。2002 年毕业于河北大学计算
机信息管理专业。曾任北京立思辰科技股份有限公司客服经理、副总裁助理，现
任公司行政经理。
    截至本公告日，杨静女士未持有公司股票。杨静女士与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨静女士符合《公
司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，经查询，杨静女士不属于“失信被执行人”。