证券代码：300010            证券简称：立思辰           公告编号：2019-083



                   北京立思辰科技股份有限公司

             第四届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董
事会第二十八次会议于 2019 年 9 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25
号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2019 年 9 月 17 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已

知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真
审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司之全资子公司百年英才（北京）教育科技有限公司（以下简称“百年英
才”）北京农商银行卢沟桥支行申请 1,800 万元的授信，期限 12 个月，品种全
部为流动资金贷款，公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        北京立思辰科技股份有限公司董事会

                                                           2019年9月27日