股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—35
北京鼎汉技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 3 月 30 日以董事会公告
方式向全体股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018 年 4 月 20 日（星期五）
下午 13:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼二层会议室召开，
会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2018 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 4 月
20 日下午 15:00 期间的任意时间。
截至本次股东大会股权登记日 2018 年 4 月 13 日，公司总股本 558,650,387 股，
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 245,582,616 股，占公司有表决权股份
总数的 43.9600％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 237,508,474 股，占
公司有表决权股份总数的 42.5147％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 8,074,142
1
股，占公司有表决权股份总数的 1.4453％。
中小股东及股东代表 16 人，代表股份 34,865,749 股，占公司有表决权股份总数
的 6.2411％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 26,791,607 股，占公司有
表决权股份总数的 4.7958％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 8,074,142 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4453％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，本次提请股东大会
审议的议案均为特别决议议案，经与会股东逐项认真审议，形成了如下决议：
（一）议案 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,073,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2873％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,073,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1549％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
（二）议案 2.00《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2
具体内容详见 2018 年 3 月 30 日公司在中国证监会指定披露网站上公布的《公
司债券发行预案》。本议案逐项表决。
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.03 债券期限及品种
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
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中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.04 债券利率及确定方式
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.05 担保方式
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.06 发行方式
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表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.07 赎回条款或回售条款
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.08 募集资金用途
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
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表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.09 偿债保障措施
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.10 决议的有效期
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.11 发行债券的上市
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
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中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.12 本次公司债券的承销方式
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
2.13 还本付息的方式
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
（三）议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
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本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
（四）议案 4．00 《关于为全资控股公司申请银行综合授信提供担保同时调整
原担保银行的议案》
表决情况：同意 237,508,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7122％；
反对 8,069,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2857％；弃权 5,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 26,791,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.8422％；反对 8,069,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1432％；弃权 5,100
股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、汪先平律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集
人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法
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规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2018年第二次临
时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
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