股票代码：300011         股票简称：鼎汉技术          编号：2018-74



                北京鼎汉技术股份有限公司
            2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

                2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、 会议召开和出席情况

   北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 8 日以董事会公告

方式向全体股东发出召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现

场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018 年 8 月 28 日（星期二）

下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼二层会议室召开，

会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2018 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 8 月

28 日下午 15:00 期间的任意时间。

    截至本次股东大会股权登记日 2018 年 8 月 21 日，公司总股本 558,650,387 股，

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 236,706,051 股，占公司有表决权股份

总数的 42.3711％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 236,567,951 股，占

公司有表决权股份总数的 42.3463％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 138,100

股，占公司有表决权股份总数的 0.0247％。



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    中小股东及股东代表 5 人，代表股份 12,726,187 股，占公司有表决权股份总数

的 2.2780％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 12,588,087 股，占公司有

表决权股份总数的 2.2533％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 138,100 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0247％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

   出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，本次提请股东大会

审议的第二项议案为特别决议议案，经与会股东逐项认真审议，形成了如下决议：

    （一）议案 1.00 《关于选举陈特放先生为公司独立董事的议案》

    表决情况：同意 236,567,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；

反对 138,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 12,588,087 股，占出席会议中小股东所持股份的

98.9148％；反对 138,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0852％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）

审议通过了该项议案。

    （二）议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 236,567,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417％；

反对 138,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



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    中小股东总表决情况：同意 12,588,087 股，占出席会议中小股东所持股份的

98.9148％；反对 138,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0852％％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。



    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、汪先平律师见证会议并出具法律意

见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集

人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。



    四、备查文件

    1、北京鼎汉技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

    2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2018年第三次临

时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告！



                                           北京鼎汉技术股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年八月二十八日




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