北京鼎汉技术集团股份有限公司
                                  独立董事2018年度述职报告


          各位股东及股东代表：

              本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

          根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

          《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、

          公司《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，认真履行职责，充分发

          挥独立董事作用，不受公司实际控制人、持股5%以上股东或者其他与公司存在

          利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在

          2018年履行职责情况述职如下：



                 一、参加董事会、股东大会情况

              2018年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对提交公

          司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，主动了解相关情况。在

          会议上，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并独立、

          审慎、客观地行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

              2018年公司共召开了七次董事会，四次股东大会。本人应参加一次董事会，

          实际参加一次董事会；本人应现场列席一次股东大会，实际现场列席一次股东大

          会。



                 二、2018年发表的独立意见情况

              根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，

          报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

                 董事会届                                                          意见类
   时间                                         发表独立意见事项
                    次                                                                 型
                 第四届第
2018.10.26                  会计政策变更                                               同意
                 十八次


                                                1
    三、专门委员会履职情况

    2018年10月26日，经第四届董事会第十八次会议审议通过，本人担任公司第

四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略发展委员会委员，提名委员会委员。

截止2018年12月31日，公司董事会专门委员会下设的薪酬与考核委员会、战略发

展委员会、提名委员会未召开相关会议。



    四、就公司经营及治理方面的履职情况

    2018年就任独立董事期间，本人保持与经营管理层和决策层的积极沟通，听

取了管理层的汇报；查阅有关资料，全面深入了解公司的经营发展的真实状况。

同时本人与公司决策层就公司治理情况交换意见，提供决策建议。公司管理层积

极配合本人的工作，为工作的开展提供了便利。



    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    2018年就任独立董事期间，本人积极有效履行了独立董事职责，持续关注公

司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，

完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司

信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保

护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益

的保护能力。



    六、培训和学习情况

    自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加

深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益

保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提

高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科
                                   2
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2018

年6月，本人积极参加由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的《第九十五期

上市公司独立董事培训班（首次培训）》，全面了解证券市场发展现场与趋势，

增强规范运作意识与风险责任意识，提升独立董事履职能力。



    七、其他工作情况

    1、2018 年度，未有提议召开董事会情况发生；

    2、2018 年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；

    3、2018 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



    以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报。2019 年本人将安排更多时间

了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚

信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的

义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受

侵害。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的

积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。




                                独立董事： 陈特放

                                         二〇一九年四月二十三日




                                  3