鼎汉技术:第四届董事会第二十四次会议决议公告2019-10-29
证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2019-63
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
四次会议通知于2019年10月20日以通讯方式发出,于2019年10月25日上午10:00
在公司二层会议室以现场及通讯的方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会
议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长顾庆伟先
生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形
成如下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报
告》
公司 2019 年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会
指定信息披露网站,三季报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 10 月 29 日《中
国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格
式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)进行的合理变更,符合相关规定,
本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经
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营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
况,同意公司本次会计政策的变更。
公司监事会对此事项发表了核查意见,独立董事已对此事项发表了同意的独
立意见,详情请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会指定
信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告!
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
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