证券代码：300012           证券简称：华测检测           公告编号：2017-085


                    华测检测认证集团股份有限公司
                 2017年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 18 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2017 年 12 月 17 日至 2017 年 12 月 18 日 。其中，通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 18 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12
月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东可选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事会秘书陈砚先生(因公司董事长万峰先生出差在外，由半数以上董
事推举董事陈砚先生主持会议) 。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次临时度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系
统进行投票的股东）共计【10】名，其所持有表决权的股份总数为【361,069,891】
股，占公司股份总数的 【21.78%】。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【6】名，代表股份数
【332,376,820】股，占公司股份总数的【20.05%】。
    通过网络投票的股东【4】名，代表股份数【28,693,071】股，占公司股份总数
  的【1.73%】。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下
股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
    通过现场和网络投票参与的中小股东【6】名，代表股份数【28,869,071】股，
占公司股份总数的【1.74%】。
    其中，通过现场投票参与的中小股东【2】名，代表股份数【176,000】股，占
公司股份总数的【0.01%】；
    通过网络投票的中小股东【4】名，代表股份数【28,693,071】股，占公司股份
总数的【1.73%】。


二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整募投项目投资明细的议案》
    本议案详细内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮网上披露的《关于调
整募投项目投资明细的公告》
    总表决结果：
     同意票为 361,069,891 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 % ；反
         对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的       0   %   ；弃权票为 0
         股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0   %。
         中小股东总表决结果：
      同意票为 28,869,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 %；反对票
为   0     股，占出席会议中小股东所持股份的 0     % ；弃权票为   0   股，占出
席会议中小股东所持股份的 0      % 。
     本议案获得通过。
2、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     本议案详细内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮网上披露的《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
     总表决结果：
      同意票为 361,069,891 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 % ；反
         对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的       0   %   ；弃权票为 0
         股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0   %。
         中小股东总表决结果：
      同意票为 28,869,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 %；反对票
为   0     股，占出席会议中小股东所持股份的 0     % ；弃权票为   0   股，占出
席会议中小股东所持股份的 0      % 。
     本议案获得通过。
3、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
     本议案详细内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮网上披露的《关于更
换会计师事务所的公告》
     总表决结果：
      同意票为 361,069,891 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 % ；反
         对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的       0   %   ；弃权票为 0
         股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0   %。
         中小股东总表决结果：
      同意票为 28,869,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 %；反对票
为    0     股，占出席会议中小股东所持股份的 0     % ；弃权票为   0   股，占出
席会议中小股东所持股份的 0       % 。
     本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
     本议案详细内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮网上披露的《公司章
程》及《公司章程修改对照表》
     总表决结果：
      同意票为 361,069,891 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 % ；反
          对票为 0 股，占出席会议所有股东所持股份的       0   %   ；弃权票为 0
          股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0   %。
          中小股东总表决结果：
       同意票为 28,869,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 %；反对票
为    0     股，占出席会议中小股东所持股份的 0     % ；弃权票为   0   股，占出
席会议中小股东所持股份的 0       % 。
     本议案获得通过。


三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、备查文件
     1、华测检测认证集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
     2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会法律意见书。


     特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
      董     事       会
  二○一七年十二月十八日