证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-027
华测检测认证集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案 8-10、议案 12 为特别议案，已经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（星期四）上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系
统进行投票的股东）共计 30 名，其所持有表决权的股份总数为 521,080,354 股，占
公司股份总数的 31.4371%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 16 名，代表股份数
332,442,820 股，占公司股份总数的 20.0565%。
通过网络投票的股东 14 名，代表股份数 188,637,534 股，占公司股份总数的
11.3806%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下
股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东 25 名，代表股份数 188,699,534 股，占公
司股份总数的 11.3844%。
其中，通过现场投票参与的中小股东 11 名，代表股份数 62000 股，占公司股份
总数的 0.0037%；
通过网络投票的中小股东 14 名，代表股份数 188,637,534 股，占公司股份总数
的 11.3806%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《2018 年
度报告及其摘要》
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《2018 年
度董事会工作报告》
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
25,578,060.64 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
2,557,806.06 元，加年初未分配利润 572,118,170.18 元，减 2017 年度内实际派发的
现金股利人民币共计 41,438,267.85 元（含税），截至 2018 年 12 月 31 日止，母公司
可供分配利润为 553,700,156.91 元。
公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,657,530,714 股
为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含
税），共计 58,013,574.99 元。
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 28 日在巨潮网上披露的《第四届董
事会第二十四次会议决议公告》。
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于为
子公司提供担保额度的公告》
总表决结果：
同意票为 480,862,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2818%；反对票
为 40,218,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.7182% ；弃权票为 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 148,481,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6866% ；反对
票为 40,218,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3134%；弃权票为 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于<华
测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决结果：
同意票为 521,080,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,699,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对票为
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0%。
本议案涉及特别决议事项，获得通过。
9、审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于<华
测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
总表决结果：
同意票为 521,080,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,699,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对票为
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0%。
本议案涉及特别决议事项，获得通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激
励计划相关事项的议案》
总表决结果：
同意票为 521,080,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对票为 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0% ；弃权票为 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,699,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对票为
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0%。
本议案涉及特别决议事项，获得通过。
11、审议通过了《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《关于公
司与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案详细内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在巨潮网上披露的《公司章
程修订对照表》
总表决结果：
同意票为 521,066,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对票
为 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027% ；弃权票为 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 188,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9926% ；反对
票为 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0074%；弃权票为 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案涉及特别决议事项，获得通过。
独立董事在本次股东大会上进行了述职。与会股东未对独立董事述职提出异议，
《独立董事 2018 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2018 年年度股东
大会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十七日
