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公司公告

华测检测:第四届监事会第二十三次会议决议公告2019-05-21  

						证券代码:300012             证券简称:华测检测         公告编号:2019-035



                   华测检测认证集团股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三
次会议于 2019 年 5 月 17 日发出通知,2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会
议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,分别为:曾昭龙、陈炜明、张渝民。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席
曾昭龙先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向激励对象授予
股票期权的议案》
    经审核,监事会认为:
    (1)本次授予的激励对象名单与公司 2018 年度股东大会批准的《2019 年股
票期权激励计划(草案)》中规定的授予激励对象相符。
    (2)本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励
对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》中第八条规定的不得成为激励
对象的情形。
    (3)本次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予的激励对象符
合《公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其
作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授
股票期权的条件已成就。
    监事会同意本次股权激励的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票;
同意确定以 2019 年 5 月 20 日为授予日,授予 9 名激励对象 470 万份股票期权。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于变更募投项目实
施地点的议案》
    监事会认为:公司本次增加部分募投项目实施地点是公司根据实际情况作出
的谨慎决定,公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影响募投
项目的实施,不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形,符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全
体股东利益,本次增加部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序,同意公司
增加部分募投项目实施地点。


        特此公告!




                                           华测检测认证集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二○一九年五月二十一日