证券代码：300012             证券简称：华测检测         公告编号：2019-055



                   华测检测认证集团股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2019 年 8 月 20 日发出会议通知，2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、
邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇，会议由董事长万峰主持。根据《公司章程》第
一百一十七条规定：董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为于会议
召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时
通知召开会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于取消 2019 年第一次
临时股东大会的议案》
    鉴于公司接到独立董事候选人刘生明先生原单位部门通知，刘生明先生不宜
担任公司的独立董事，公司董事会需重新提名部分独立董事候选人，故决定取消
原定于2019年8月26日召开的2019年第一次临时股东大会。
    详细内容请查阅同日发布的公告《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公
告》。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向商业银行申请
反向保理融资额度的议案》
    为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，公司拟向
上海银行股份有限公司深圳分行申请反向保理融资额度人民币 2,000 万元，期限 1
年，专项用于应收账款保理业务。
    详细内容请查阅同日发布的公告《关于向商业银行申请反向保理融资额度的
公告》。


    特此公告！


                                         华测检测认证集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一九年八月二十一日