新宁物流:第三届监事会第一次会议决议公告2014-03-18
证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2014-024
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于2014年03月17日在在昆山太平洋大酒店会议室(昆山张浦镇锦淀路88号)
以现场方式召开,会议通知已于2014年03月12日以电话或书面方式送达。本次会
议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由盛雪峰先生召集和主持,
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
经审议,监事会同意选举盛雪峰先生为公司第三届监事会主席。任期从本次
监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2014 年 03 月 17 日
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