证券代码：300013             证券简称：新宁物流         公告编号：2014-024


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次

会议于2014年03月17日在在昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）

以现场方式召开，会议通知已于2014年03月12日以电话或书面方式送达。本次会

议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由盛雪峰先生召集和主持，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    经审议，监事会同意选举盛雪峰先生为公司第三届监事会主席。任期从本次

监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。                             江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2014 年 03 月 17 日


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