新宁物流:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-04-24
证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2014-032
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议作出决议,定于2014年05月15日下午14:30召开2013年年度股东大会,现将
有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1.会议召集人:公司第三届董事会
2.会议召开时间:2014年05月15日(星期四)下午 14:30
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委
托他人出席现场会议,并以现场记名投票的表决方式参与投票。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年05月15日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年05月14日15:00至
2014年05月15日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点:昆山太平洋大酒店会议室(昆山张浦镇锦淀路88号)
5.股权登记日:2013年05月12日(星期一)
6.会议出席对象
(1)截止2013年05月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
1
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
7.本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1.本次会议拟审议的议案如下:
(1)关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2013 年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
(5)关于审议《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案;
(6)关于审议《2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的
议案;
(7)关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度审计
机构》的议案。
2.披露情况:
上述议案的具体内容请详见2014年04月24日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告及文件。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1.登记时间:2014年5月13日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00
2.登记地点:昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室
3.登记方式:
(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法
定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》现场办理登
记手续;
(2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持
2
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》现场办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时
间为准。
4.委托代理出席会议需提交的文件:
(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代
理人是否可以按自己的意思表决。
四、网络投票操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年05月15日上午
9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码为“365013”,投票简称为“新宁投票”。
3、通过交易系统进行网络投票的操作流程
①买卖方向为买入;
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总
议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价
格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投
票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
议案 议案内容 对应申报价格
总议案 以下七项议案 100.00
3
1 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 1.00
2 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 2.00
3 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 3.00
4 关于审议《2013年度利润分配预案》的议案 4.00
关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告
5 5.00
摘要》的议案
关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理
6 6.00
人员薪酬方案》的议案
关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
7 7.00
为2014年度审计机构》的议案
③在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,
视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统投票的程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服
务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新宁现
代物流股份有限公司2013年年度股东大会投票”。进入后点击“投票登陆”,选
4
择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字
证书的投资者可选择CA证书登陆。进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行
相应操作,最后确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年05月14日15:00至2013年05月
15日15:00期间的任意时间。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.会议咨询
联 系 人:张瑜
联系电话:0512-57120911
联系传真:0512-57999356
2.《授权委托书》见附件。
3.本次会议会期暂定为2小时,与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日
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附件: 江苏新宁现代物流股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏新宁现代物
流股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
1 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《2013年度利润分配预案》的议案
关于审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告
5
摘要》的议案
关于审议《2014年度非独立董事、监事、高级管理
6
人员薪酬方案》的议案
关于审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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为2014年度审计机构》的议案
委托股东名称:_________________ 法定代表人签字:___________________
居民身份证号码或企业法人营业执照号码:________________________________
委托人持股数额:_______________ 委托人证券账户号码:_______________
受托人签字: __________________ 受托人身份证件号码:_______________
委托日期:_____________________ 有效期限:_________________________
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备注:
1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,
多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
公章,法定代表人需签字。
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