证券代码：300013           证券简称：新宁物流           公告编号：2014-050


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议于 2014 年 07 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014

年 07 月 10 日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的

董事 7 人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

    经审议，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长王雅军先生

代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关

协议等，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案

后，将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。

    公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每周发布一次重大资产重组

事项进展情况公告。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

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特此公告。

                 江苏新宁现代物流股份有限公司
                           董事会
                      2014 年 07 月 16 日




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