新宁物流：第三届董事会第七次会议决议公告2014-08-28
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-064
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2014 年 08 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2014 年 08 月 08 日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实
际出席的董事 7 人，其中董事周博先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事
长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2014 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会通过了《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。
（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
董事会认为，《2014 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整
地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于公司<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
经审议，董事会通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
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表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此报告发表独立意见如下：公司编制的《2014 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的
实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有
关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
3.审议通过《关于清算解散全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司的议案》。
经审议，董事会同意对全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司进行清算解
散。同时，尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督
促相关人员办理子公司注销相关事宜。
上海新宁捷通仓储有限公司由公司超募资金投资设立，成立于 2010 年 03
月 02 日，注册资本 2000 万人民币，为公司全资子公司。主要经营范围是仓储、
货物运输代理、从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许
可证件经营）。截止 2011 年 08 月 26 日，上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建
设项目投资建设完成。（以上相关内容详见公司于 2010 年 01 月 21 日和 2011 年
08 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。）
截至 2014 年 06 月 30 日，上海新宁捷通仓储有限公司总资产 722.11 万元，
净资产 589.15 万元，实现营业收入 380.12 万元，净利润-48.49 万元（以上数
据未经审计，为公司财务部门初步统计）。由于该子公司主营业务增长乏力，为
优化公司内部资源配置，公司决定清算解散上海新宁捷通仓储有限公司。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2014 年 08 月 28 日
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