证券代码：300013           证券简称：新宁物流          公告编号：2014-065


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次

会议于2014年08月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年08

月08日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3

人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司<2014 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审议，监事会通过了《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。

 （具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

    监事会认为，《2014 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整

地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2.审议通过《关于公司<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》；

    经审议，监事会通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。



                                    1
    监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第

1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进

行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目

的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于清算解散全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司的议案》。

    经审议，监事会同意对全资子公司上海新宁捷通仓储有限公司进行清算解

散。同时，尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督

促相关人员办理子公司注销相关事宜。

    上海新宁捷通仓储有限公司由公司超募资金投资设立，成立于 2010 年 03

月 02 日，注册资本 2000 万人民币，为公司全资子公司。主要经营范围是仓储、

货物运输代理、从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许

可证件经营）。截止 2011 年 08 月 26 日，上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建

设项目投资建设完成。（以上相关内容详见公司于 2010 年 01 月 21 日和 2011 年

08 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。）

    截至 2014 年 06 月 30 日，上海新宁捷通仓储有限公司总资产 722.11 万元，

净资产 589.15 万元，实现营业收入 380.12 万元，净利润-48.49 万元（以上数

据未经审计，为公司财务部门初步统计）。由于该子公司主营业务增长乏力，为

优化公司内部资源配置，公司决定清算解散上海新宁捷通仓储有限公司。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                                     2
特此公告。



                 江苏新宁现代物流股份有限公司
                            监事会
                       2014 年 08 月 28 日




             3